Money Laundering

FotoJet (82)నేషనల్

SLBC టన్నెల్ నిర్మాణ సంస్థ ఎండీ మనోజ్ గౌర్ అరెస్టు.. కారణం అదేనా?

జేపీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్‌ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ మనోజ్ గౌర్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ED) అరెస్టు చేసింది.ఈ సంస్థ రాష్ట్రంలో శ్రీశైలం లెఫ్ట్ కెనాల్ బ్యాంక్ (SLBC) నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నది. మనీలాండరింగ్ కేసులో అరెస్ట్‌ చేసినట్లు ఈడీ పేర్కొంది.

By Madhukar Vydhyula
ED searches Anil Ambani's companiesనేషనల్

Anil Ambani : అనిల్ అంబానీ కంపెనీల్లో ఈడీ సోదాలు

ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అనిల్‌ అంబానీ కి చెందిన కార్యాలయాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఢిల్లీ, ముంబయిలోని అంబానీకి చెందిన అన్ని కార్యాలయాల్లో ఈ తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి.

By Madhukar Vydhyula
monikaఇంటర్నేషనల్

Monika Kapoor Case: 26 ఏళ్ళుగా పరారీ.. ఎట్టకేలకు  సీబీఐ కస్టడీకి ఆర్థిక నేరస్థురాలు మోనికా కపూర్‌

26 ఏళ్ళుగా పరారీలో ఉన్న ఆర్ధిక నేరస్థురాలు మోనికా కపూర్ ను ఎట్టకేలకు భారత్ తీసుకువస్తున్నారు. యూఎస్ అధికారులు ఆమెను సీబీఐ కస్టడీకి అప్పగించారు. ఈరోజు రాత్రి ఆమెను అమెరికా నుంచి భారత్‌కు తీసుకువస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

By Manogna alamuru
pulwamaనేషనల్

FATF Report on Pulwama Attack: పుల్వామా దాడికి అమెజాన్ లో పేలుడు పదార్థాలు..పే పాల్ ద్వారా మనీ

ఉగ్రవాద సంస్థలు విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందాయి. దాడులు చేయడానికి డిజటల్ పే, ఈ కామర్స్ ల ద్వారా మనీ సేకరిస్తున్నాయి అని చెబుతోంది ఎఫ్ఏటీఎఫ్. పుల్వామా దాడే ఇందుకు ఉదాహరణ అని చెబుతోంది. 

By Manogna alamuru
Web Stories